Investigaciones internas

Asistencia en investigaciones penales y regulatorias

Equipo multidisciplinar

Tenemos los recursos y habilidades necesarios, incluyendo abogados penalistas, contables forenses, antiguos responsables en las autoridades antifraude y fiscales, expertos en inteligencia empresarial y especialistas en cumplimiento.

Alcance internacional

Las cuestiones transfronterizas son complejas y requieren de una visión internacional y experiencia local. Nuestros expertos en Londres, Edimburgo, Glasgow, Beijing, Dubái, Johannesburgo, Madrid y Múnich cuentan con la trayectoria necesaria para defender con éxito los intereses de nuestros clientes.

Conocimiento de la autoridad de control

Nuestro equipo incluye a los coautores de la Guía de Cooperación Corporativa de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido y la Guía de Delitos Corporativos de la Autoridad Fiscal del Reino Unido (HMRC), lo que significa que estamos en una posición única para ofrecer asesoramiento y soluciones prácticas.

Ayudamos a realizar investigaciones internas, defensas penales corporativas y programas de mitigación de riesgos. Asesoramos a organizaciones y a sus directivos en investigaciones policiales, auditorías relacionadas con delitos financieros e investigaciones de departamentos anticorrupción y de integridad de bancos multilaterales de desarrollo, ONGs y entidades vinculadas al periodismo de investigación. También diseñamos estrategias para la mitigación de riesgos penales, así como para gestionar adecuadamente asuntos que atañen a cuestiones de reputación, cumplimiento y análisis para la prevención de riesgos.

Apoyamos con conocimientos especializados en materia de lucha contra el soborno y la corrupción, así como contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, el fraude, la esclavitud moderna, todo tipo de sanciones económicas, control de las exportaciones, comportamientos culturales, contabilidad forense e inteligencia comercial.

Actualidad

Experiencia

Equipo

Out-Law / Lo que debe saber cada día

Experiencia reciente

Nuestro equipo global con capacidad local nos permite asesorar en todo tipo de proyectos con los principales actores del sector. A continuación puede ver algunos ejemplos de diversos tipos de asesoramientos que nuestros abogados han prestado recientemente en distintas jurisdicciones en este área.

Nuestra experiencia, a su disposición

Contamos con más de 490 socios y 3000 personas en todo el mundo, por lo que estamos bien posicionados para apoyarle en una amplia gama de servicios legales de asesoramiento.

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