新加坡将修订商业服务提供商金融犯罪规则

Out-Law新闻 | 30 Jun 2022 | 6:00 am | 阅读时长1分钟 

新加坡会计与企业监管局ACRA)提出了公司治理和监管改革提案,以促进新加坡城邦遵守全球标准。

新加坡会计与企业监管局正在就《公司法》和《新加坡会计与企业监管局法案》的拟议修正案以及新的《公司服务提供商法案》(CSP法案)征询意见。这些提案旨在解决金融行动特别工作组(FATF)关于打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的意见。

这项改革方案还试图解决在创建便于洗钱的空壳公司时滥用被提名人安排所带来的风险,并对商业领域担任被提名董事的个人提出新的资格要求。

Pinsent Masons MPillay(MPillay与英国品诚梅森律师事务所的新加坡联营律所)的Mayumi Soh表示:“新加坡会计与企业监管局提议的法案和修正案将加强新加坡作为安全商业中心的地位,并设法防止这个城邦国家被用作非法活动的载体。”

新加坡会计与企业监管局提出的新《公司服务提供商法案》将要求所有在新加坡境内或从新加坡提供公司秘书服务的公司或个人在新加坡会计与企业监管局注册为商业服务提供商,无论他们是否需要与新加坡会计与企业监管局打交道。

根据提案,注册备案代理人(RFA)、公司服务提供商(CSP)和注册合格个人(ROI)如果违反注册条款和条件,将受到更加严厉的经济处罚。如果违反反洗钱(AML)或打击资助恐怖主义(CFT)义务的行为是由于公司服务提供商(CPS)的董事、所有权人或合作伙伴的纵容或疏忽造成的,则可能会受到罚款处罚。

提案还要求被提名董事和股东披露其被提名人身份和提名人身份。新加坡会计与企业监管局需要保留这些详细信息,并公开这些记录。

新加坡会计与企业监管局的提案还对商业服务提供商提出了一项要求,以确保被任命为被提名董事的个人,如果他们拥有的“商业领域被提名董事的提名超过法定数量”,则应满足某些规定的培训要求。

新加坡会计与企业监管局已邀请相关各方参加定于2022年5月31日至2022年7月19日举行的提案公众意见征询活动。